Compliance Empresarial
Programas de cumplimiento penal, canales internos, prevención de riesgos corporativos, códigos éticos y protección de administradores.
Evaluación de cumplimiento normativo
El cumplimiento no se improvisa
Se diseña, se documenta y se demuestra. Protegemos organizaciones públicas, privadas y políticas frente a riesgos normativos con rigor jurídico, método y trazabilidad.
Sin compromiso
Respuesta en 24h
Organizaciones públicas y privadas
Ley 2/2023
UNE 19601
ISO 37301
Compliance penal
Integridad pública
Diagnóstico preventivo
Identificación temprana del riesgo
Trazabilidad documental
Evidencias listas para revisión
Cobertura normativa
Empresa, sector público y electoral
Sistema verificable
Cumplimiento documentado y defendible
Blindaje Normativo 360º
Áreas de Blindaje Normativo
Tres líneas de actuación especializadas para cubrir cada dimensión del cumplimiento normativo.
Compliance Público
Integridad institucional, transparencia, contratación pública, prevención del fraude, canales internos y planes antifraude.
Compliance Electoral
Control normativo de campañas, financiación transparente, revisión de proveedores, protección de datos y auditoría de procesos electorales.
"Compliance es hacer hoy las preguntas incómodas para no tener mañana explicaciones imposibles."
Muchas organizaciones operan con políticas incompletas, canales internos inexistentes, proveedores sin revisar, decisiones sin trazabilidad y equipos sin formación. El problema no siempre es la mala fe; muchas veces es la ausencia de sistema.
Sanciones
La falta de control puede derivar en consecuencias económicas, administrativas o penales.
Responsabilidad penal
Una organización debe poder demostrar que previene y corrige riesgos internos.
Daño reputacional
La confianza se pierde rápido cuando no existen evidencias de cumplimiento.
Falta de trazabilidad
Sin documentación, el cumplimiento se convierte en una declaración difícil de defender.
Sistema de protección
¿Por qué elegirnos?
No somos una consultora documental. Diseñamos sistemas de cumplimiento que protegen, se documentan y pueden resistir una auditoría, inspección o revisión interna.
Rigor jurídico verificable
Cada acción queda documentada y alineada con estándares normativos aplicables.
Diagnóstico preventivo
Identificamos vulnerabilidades antes de que se conviertan en sanciones o conflictos.
Documentación integral
Protocolos, políticas, evidencias y manuales preparados para revisión.
Visión multidisciplinar
Combinamos enfoque jurídico, auditoría, gobernanza y gestión de riesgos.
Blindaje Activo
- Canal interno estructurado✓
- Código ético documentado✓
- Mapa de riesgos actualizado✓
- Plan de formación definido✓
- Auditoría interna programada✓
Sistema de cumplimiento
Activo
Método de trabajo
Del riesgo invisible al control documentado
El cumplimiento no se improvisa. Se diseña, se documenta y se demuestra mediante un sistema ordenado, trazable y verificable.
01
Diagnóstico
Análisis del estado normativo
02
Mapa de riesgos
Clasificación de exposiciones críticas
03
Sistema de control
Controles y responsables definidos
04
Documentación
Políticas y manuales auditables
05
Formación
Cultura de cumplimiento interna
06
Evidencias
Registros que demuestran el cumplimiento
07
Seguimiento
Monitorización y actualización continua
Sistemas de protección
No vendemos documentos. Construimos sistemas de protección.
Cada servicio debe generar evidencias, responsables, procesos y capacidad real de respuesta ante riesgos normativos.
Diagnóstico de Riesgo Normativo
Identificación inicial de riesgos críticos, obligaciones y puntos de exposición.
Sistema Integral de Compliance
Diseño e implantación de políticas, controles, protocolos y evidencias documentales.
Compliance Officer Externo
Acompañamiento continuo para mantener vivo el sistema de cumplimiento.
Canal Interno Ley 2/2023
Implantación del canal interno de información y protocolos de protección del informante.
Cumplimiento alineado con estándares exigentes
Trabajamos con marcos normativos y estándares clave para empresas, administraciones públicas y organizaciones políticas.
Ley 2/2023
UNE 19601
UNE 19602
ISO 37301
ISO 37001
LOREG
RGPD
Protección de datos
¿Tu organización podría demostrar hoy que cumple?
La evaluación inicial permite detectar riesgos, ordenar prioridades y definir una hoja de ruta antes de que el problema llegue.
Sin compromiso · Respuesta en 24 horas · Evaluación confidencial