¿Qué es el Compliance para Empresas?
En Somoscumplimientodenormativa.com, entendemos que el compliance privado no es solo una ventaja competitiva, sino una exigencia legal creciente para las empresas que desean operar con transparencia, ética y dentro del marco normativo vigente.
Implementamos sistemas de cumplimiento normativo que ayudan a tu empresa a prevenir delitos corporativos, minimizar riesgos legales y alinear sus operaciones con los estándares más exigentes, tanto a nivel nacional como internacional.
Trabajamos bajo los marcos de referencia como la UNE 19601 y la Ley 2/2023, diseñando programas de compliance personalizados para cada tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector.
¿Por qué es importante para empresas españolas y LATAM?
- Para empresas en España:
- Cumplimiento de la Ley 2/2023 sobre protección del informante.
- Prevención de delitos según el Código Penal y las normas UNE.
- Mejora del acceso a licitaciones, subvenciones y contratos públicos.
- Para empresas LATAM y emprendedores:
- Te ayudamos a abrir tu empresa, filial o sede en España con cumplimiento normativo integral.
- Cumplimos con legislación española, europea y también internacional.
- Implantamos modelos adaptados a los estándares de Estados Unidos (FCPA) y Reino Unido (UK Bribery Act).
Mayor confianza para operar y expandirte globalmente.
Servicios incluidos en nuestro Compliance Privado
- Diseño e implementación de modelos de prevención penal (UNE 19601).
- Programas de compliance tributario (UNE 19602).
- Implantación de canales internos de denuncia (Ley 2/2023).
- Compliance internacional con FCPA (EE. UU.) y UK Bribery Act (Reino Unido).
- Sistemas de gestión ISO 37301 y antisoborno ISO 37001-2021.
- Formación legal y ética para administradores y personal.
- Auditoría interna y asesoría continua.
- Acompañamiento en procesos de certificación.
- Externalización del Oficial de Cumplimiento.